В Астане столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу выявил и пресёк противоправную схему незаконного оформления индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам с использованием коррупционных механизмов и информационных систем государственных органов.
В соответствии с действующим законодательством оформление ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории Казахстана и обязательном прохождении биометрической идентификации. Однако в 2024–2025 годах была организована незаконная схема, позволявшая получать ИИН без фактического присутствия заявителей в стране.
По данным следствия, для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в дистанционном оформлении ИИН.
К противоправной деятельности были привлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана. Они вносили заведомо ложные сведения в информационные системы ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.
Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и впоследствии распределялось между участниками схемы.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
